admin

Sanctiuni internationale Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului  Grupul de Actiune Financiara Internationala(GAFI/F.A.T.F.)  Comitetul MONEYVAL Declaratii publice emise de Comitetul MONEYVAL  Declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala Alerte referitoare la noutatile aparute in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului  Oficiul National de Prevenire si Combatere a… Continue Reading Sanctiuni internationale