Sanctiuni internationale

Sanctiuni internationale

Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului 

Grupul de Actiune Financiara Internationala(GAFI/F.A.T.F.) 

Comitetul MONEYVAL

Declaratii publice emise de Comitetul MONEYVAL 

Declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala

Alerte referitoare la noutatile aparute in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului 

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.) 

1